9月4日下午，海伦哲2023年第一次临时股东大会在公司四楼会议室召开，会议严格按照《公司法》和《公司章程》的规定履行各项程序。本次股东大会共99名股东及代理人参加现场及网络投票，董事长高鹏先生主持会议，全体董事、监事出席会议，全体高管列席会议，北京市立方律师事务所委派律师出席会议，进行现场见证并出具了法律意见书。

董事长高鹏先生主持会议

现场计监票、律师见证

会上，参会股东充分行使股东权利，逐项听取了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于回购公司股份方案的议案》等议案。

结合网络投票结果，会议宣布公司股份回购及股票激励相关议案全部获得股东大会审议通过，股东大会同意授权董事会组织执行回购股份和股票激励计划等相关事宜。本次临时股东大会决议，表明公司未来三年发展战略规划及考核目标获得股东大会的认可和支持，公司将构建起新的激励考核机制，为经营发展注入新动力。